7mo Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
El próximo 23 y 24 de mayo se llevará a cabo en Kibon Avanza, la reunión de profesionales más importante de la región, con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros, donde participarán más de 200 expertos de 16 países.
Entre las principales temáticas que se abordarán estarán: las novedades en la prevención y detección de delitos gestionando los riesgos en la transformación tecnológica; los procedimientos de investigación y análisis que permiten detectar casos inusuales y bajo sospecha. Los eventos y alertas que determinaron procesos reales de lavado de activos. Casos de comercio exterior, corrupción, contrabando y diversos delitos financieros, entre otros.
Los invitamos a ver la agenda completa del Congreso, a registrarse y seguir toda la información a través de congreso@cpldamericas.com.
